昨日,这家交易所流出近20亿!危机仍在发酵,他会是下一位吗?

路透社独家报道,全球最大加密货币交易所币安(Binance)已接受美国司法部长达四年多的刑事调查,重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。
至少有6名联邦检察官参与其中,部分检察官认为已收集到足够证据,可以对币安采取积极行动,并对包括创始人CZ在内的个别高管提起刑事诉讼,其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。

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针对该报道,币安发布了一份声明称:“我们不清楚美国司法部的内部工作情况,就算清楚也不适合发表评论……币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。”

事实上,币安成立五年的大部分时间都笼罩在调查的阴影中,甚至该案件可能将对已经处于低迷状态的加密货币市场造成严重影响。据区块链数据分析平台Nansen统计,在过去一周时间内,从币安净流出的数字货币价值约37亿美元,而过去24小时内就流出了19亿美元。

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CZ发文表示,“目前情况似乎稳定下来了,昨天的提币情况不是我们处理过的最高提款量,甚至没有排进前五,我们在LUNA和FTX崩盘期间处理过更多的提款。”CZ频频发文,试图安抚市场情绪,甚至将持续的提款视为“压力测试”,有助于行业的健康发展。

另一位发言人早些时候也表示,公司有“足够多的资金”来满足提现请求,因为币安的资本结构是无负债的。不过,由于加密货币市场危机发酵,以及其储备证明报告不确定性越来越大,币安面临的提款还在增加之中。

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未来会发生什么谁也不知道,就像没有人会想到FTX会在短短一周时间内就破产一样。曾经在币圈“呼风唤雨”的SBF于12月12日在巴哈马被捕,FTX的诈骗故事也翻开了新篇章,他是否面临终身监禁暂且不论,但有一点事肯定的,他不会是最后一位。人们或许不免反问,谁将是下一位?

截至目前,多起加密货币破产案所显示的共性是“流动性问题”。不过深究下去,流动性枯竭背后曝露出的关联交易问题,才是币圈痼疾。现如今,加密资产或加密货币行业为自身布下了一大片雷区。因此未来的监管合规许可只能更趋严格,甚或大量设禁,处处划线,红灯频闪而警笛长鸣。

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总结

眼前的加密货币风暴是一场全球性的金融丑闻,外表粉饰着技术创新而内里极其粗劣、原始与肮脏的金融弊案。究竟谁真正无辜,而谁既是受害者,也参与了谋害他人?调查、甄别以及构建新的管控体系,一切可能才刚刚开始。

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