香港又一家虚拟资产平台被查!以高回报为饵,提款时却彻底跑路!

继9月JPEX暴雷后,又一家虚拟资产平台HOUNAX涉诈骗被查。

据了解,HOUNAX公司于今年初开始运作,其网站使用繁体中文,并且用户登入页面预设了+852区号,以香港客户为目标,以高回报为饵,通过一个虚拟资产交易平台吸引投资者,最终投资者连本带利都无法取回。

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事件细节

香港证监会(SFC)行政总裁梁凤仪称,SFC在9月底时开始收到有关HOUNAX的首次投诉,10月收到的投诉持续增加。

11月1日,HOUNAX被香港证监会列入「可疑虚拟资产交易平台」的警告列表中,该列表旨在为投资者提示风险。警方展开工作后,SFC重申保护投资者立场称,会迅速展开执法行动、信息公开及投资者教育等保护措施。

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据悉,该公司声称自己是一个加密货币交易平台,与一家金融机构和一家风险投资公司有业务合作,但事实并非如此,它似乎针对香港投资者。

不仅如此,在目前网络上仍然存在的HOUNAX宣传稿中,该平台声称「由行业领军人物联合原Coinbase技术团队共同创立,注册于澳大利亚墨尔本,并在新加坡、澳大利亚等多个国家设立运营分部,拥有美国和加拿大MSB合规牌照」。从当前结果看,这显然是虚假宣传。

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11月27日,香港警方通报在调查过程中发现131名投资者受害,损失金额超过1.1亿港元。11月29日,香港警方再次通报,158名香港投资者被无牌平台HOUNAX引诱投资,损失约1.55亿港元(1.37亿元)。由此可见,HOUNAX诈骗的受害者数量在香港警方的两次披露中呈现出增长态势。

据查,HOUNAX所谓的投资经理通过WhatsApp群组吸引用户,该平台曾以40%的高回报吸引用户投资平台内的加密资产,但当用户提取资金时,对方会拒绝或提出收取高达80%的验证费,直至最终再也无法提款,而平台也无法打开。

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影响与回应

SFC称,在接获投诉后他们开始调查,并与警方分享了情报。香港警方披露,在整个事件中,HOUNAX所谓的投资经理或客服最后都会消失得无影无踪,投资者也被踢出群组,平台彻底跑路。

目前,已知受害者年龄在19岁至78岁之间,受害者的损失金额从12000港元至1000多万港元不等,一名69岁退休女子损失了1200万港元,成为此案的最大个人损失者。

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HOUNAX案发后,SFC重申对一切违规虚拟资产平台「零容忍」,会迅速推出措施保障投资者,包括执法、发放讯息及投资者教育。由于事态严重,11月28日,香港特首李家超就HOUNAX涉嫌诈骗事件也作出回应称,港府的监管非常重要,要保障投资者利益,同时打击无牌平台。

与此同时,SFC也在加紧审核VASP(虚拟资产交易)牌照的申请者。目前,SFC已经将包括OKX、BGE、HKbitEX、HKVAX、VDX、Meex、PantherTrade 和 VAEX在内的8家平台或公司列入「虚拟资产交易平台申请者名单」内,该名单的设置目的是为了让公众能够了解虚拟资产交易平台是否向证监会申请牌照,以识别虚拟资产交易平台是否作出了不真实或误导性的失实陈述。

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总结

HOUNAX虚拟资产平台的涉嫌诈骗事件引起了香港监管机构的高度关注,并促使他们加强对虚拟资产交易平台的监管和保护措施。投资者应保持警惕,审慎选择合规可信的平台进行投资,并时刻注意投资风险。监管机构将继续努力确保市场的透明度和投资者的利益保护,以维护健康的虚拟资产市场环境。

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