2021年加密诈骗损失达10亿美元?70%与BTC有关!诈骗手段不断升级!

现如今,加密货币成为财富增值最快的行业之一,虽然尚未成为主要的支付工具,但加密货币已成为诈骗者惯用的欺诈工具,因此要对该行业所存在的潜在风险保持警惕。

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根据美国联邦贸易委员会报道,从2021年开始,超过 4.6 万人因加密货币诈骗蒙受了10亿多美元的损失,2021年大约有6.8亿美元,而在2022年的第一季度中大约有3.29亿美元,其中最常向诈骗者支付的加密货币包括 BTC(70%)、USDT(10%)和ETH(9%)。

在大部分人对加密货币还不太了解的情况下,从2018年到2021年加密诈骗造成的损失已增加了近60倍。此外,20 至 49 岁群体遭受欺诈的可能性是年长群体的三倍多。同时,个人损失中位数往往会随着年龄的增长而增加,70多岁群体的个人损失中位数最高达到 11708 美元。自 2021 年以来,近一半报告因骗局损失加密货币的人表示是由于社交媒体平台上的一则广告、帖子或消息。同时,在社交媒体发起的诈骗导致的损失中,有近十分之四是加密货币,涉及的几家排名靠前的平台分别是 Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和 Telegram(7%)。

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与此同时,该报告还提到几种常见的加密货币诈骗手段。首先,有 5.75 亿美元与虚假投资机会有关,远远超过任何其他诈骗类型。有个常见的套路是骗子在人们对加密货币的理解和经验有限的情况下,做出虚假的高投资回报承诺。投资欺诈者宣称他们能迅速而容易地为投资者带来巨大的收益,但是,那些被加密的“投资”会直接流入骗子的腰包,而投资网站和应用软件对自己投资的加密货币的增长速度也是虚假的。

其次,涉及加密货币的“浪漫骗局”造成的损失达到1.39亿美元,是2020年的近5倍,是2019年数字的25倍以上。美国联邦贸易委员会日前发布了一份关于使用加密货币的“浪漫骗局”的警示,声称骗子以恋爱为诱饵,诱使人们进行不实投资。

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最后是企业和政府冒充骗局,自 2021 年以来报告的加密货币损失为 1.33 亿美元。这种诈骗行为有的声称自己没有经过许可就购买了亚马逊的产品,而另一种则是出现了微软的安全提示。另外,冒充成边防巡警的人告诉民众,他们的帐户将被冻结,只有把帐户变成加密货币才能保住帐户的财产,然后通过扫码操作转移其资产。

事实上,这是加密货币的特性逐渐吸引了诈骗者的注意。由于没有任何一家银行或者其它中央机构能够在出现加密货币欺诈之前对可疑的交易进行标识和制止。此外,加密货币的转移是不可回收的,一旦转移到其他地方就没有办法收回。

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总结

近年来,随着投资者、加密货币爱好者和交易者对加密领域格外关注,加密诈骗者、黑客和犯罪分子也不断增加,加密货币正成为一种流行的欺诈手段,虽然加密货币带来了一夜暴富的机会,但也对资产保护造成了威胁,人们要提高警惕,避免上当受骗!

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