又一NFT项目圈钱跑路?!罪犯现已落网!NFT风口虽热,但需谨防诈骗与洗钱!

今天,美国司法部宣布伊桑·阮(Ethan Nguyen)和安德烈·拉库纳(Andre Llacuna)涉嫌电汇欺诈和在Frosties NFT项目上进行洗钱,将对他们进行法律制裁。

据调查,Ethan Nguyen和Andre Llacuna自称是Frosties 项目的创造者,Frosties是基于以太坊的NFT项目。今年一月,Nguyen和Llacuna启动这个项目并自制NFT,他们通过出售8888个NFT获得价值约110万美元的ETH后卷款而逃。

在加密货币或DeFi中,“Rug Pull”是指加密货币开发商撤出支持、DEX流动性池或突然放弃一个项目,毫无征兆地就卷走投资者们的资金,这种恶意行为会给投资者们带来重大经济损失。如今,Frosties所出售的NFT在OpenSea二级市场上的起价仅为0.001 ETH(约合3美元 ),然而投资者们最初是以0.04 ETH(约为112美元)的价格买入的。

美国司法部指控Nguyen和Llacuna涉嫌电信诈骗和洗钱,这是第一起司法部指控NFT创建者涉嫌欺骗买家的已知案件,同时也是NFT行业影响较大的法律案件。之所以当局如此重视,是因为这起案件仅在2021年就产生了约250亿美元的总交易量。”虽然NFT已经存在了好几年,但最近才成为热门行业。此外,只要可以赚到钱,那些欺诈者就会想方设法搞钱。”美国检察官达米安·威廉姆斯在一次新闻采访中说。

检察官对案件细节进行描述,他说::”在这起案件中,Nguyen 和Llacuna向投资者承诺了Frosties  NFT会有客观的收益,然而在这些NFT售完时,他们立即关闭了网站并转移了资金,投资者也遭受了巨大损失。作为检察官和执法部门,我们的工作是保护投资者免受不法分子欺诈。”

最近,Nguyen和Llacuna已在洛杉矶落网,被捕时他们即将启动名为Embers的以太坊项目,该项目是通过网站售卖5555张NFT头像。如果此次项目顺利,他们将收获超过价值150万美元的ETH。当然,Nguyen和Llacuna现已被指控电汇欺诈和共谋洗钱,每种罪行最高可判处20年有期徒刑,他们即将接受法律的制裁。

总结

如今,NFT行业突然兴起,正处于发展阶段,相关的监管体系还不健全,法律法规还存在空白。与此同时,加密空间的假名性质也加大了监管难度。然而,这并不意味着那些欺诈者总是可以全身而退,逍遥法外。目前,世界各国都在构建其监管体系,那些违法分子终将接受法律制裁。

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