韭菜退场，竞对加密市场影响如此之大？

韭菜退场，竞对加密市场影响如此之大？

上周二，知名区块链分析公司Chainalysis发表了一篇报告，看完这篇报告了，发现里面有几个小观点，挺有意思的。

前几年，隔三差五能刷到这样的一个话题，打败你的往往不是同行，而是跨界。比如，康师傅方便面销量下滑，打败它的不是统一，而是外卖；打败口香糖的不是益达，而是短视频平台，等等。这次加密熊市，打败诈骗犯的，不是防骗科技公司，而是……先让我卖个关子，在下文找找答案。

币圈，除了之前我们写过，是美国政府的存钱罐，更是黑客们的提款机。今年对于加密货币市场来说可谓是跌跌跌跌宕起伏的一年，尤其是5月和 6月，市场上基本上所有货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不清楚是否已经触底，但截至到目前来说，价格还算相对稳定，大饼的价格也维持在20,000 美元至24,000 美元之间。

熊市对加密货币犯罪活动的影响

每月累计收到的非法加密货币价值

每月累计收到的合法加密货币价值

注：在中国炒币是违法的，切记！

总体而言，面对价格下跌，犯罪活动似乎更具弹性：非法交易量同比仅下降15%，而合法交易量则下降了36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的基于加密货币的犯罪，我们会发现其中一些在2022 年实际上有所增加，而另一些的下降幅度超过了整个市场。

骗局收入减少

2022 年的诈骗总收入目前为16 亿美元，比截至2021 年 7月底的水平低65%，这种下幅似乎与不同货币的价格下跌有关。

根据上图可以看出，自2022 年 1月以来，诈骗收入的波动多多少少与比特币的价格有一定的关联性。正如我们在下表中看到的那样，不仅仅是诈骗收入下降——2022年迄今为止，个人向诈骗转移的累计数量是过去四年来的最低水平。

这些数字都表明一点，今年陷入加密货币骗局的人数比以往任何时候都少。

Chainalysis网络犯罪研究主管EricJardine解释称，由于加密熊市使缺乏经验的用户陆续退场，容易陷入加密货币骗局的受害者人数也越来越少。相反，当投资机会和巨额回报对受害者最有吸引力时，加密投资者更有可能在牛市期间陷入骗局。一句话解释，今年加密诈骗随熊市下降65%，主要原因是新韭菜入场少，退场多，导致不好骗了。

同时，报告还指出另一个因素，由于每年发生的骗局规模差异较大，所以报告结果也会存在偏差。与过去几年相比，2022年还没有出现一个重大骗局，最大的骗局金额仅为2.73亿美元。然而此前，“PlusToken”案背后的诈骗团伙在2019年骗走20多亿美元，加密庞氏骗局Finiko在2021年骗走了15亿美元。。

2022年三大骗局 VS2021 年三大骗局

迄今为止，2022年最大的骗局已经净赚了价值2.73 亿美元的加密货币，仅占到2021 年 7月底 Finiko收入的24%。在加密货币领域，“奇迹”时刻发生着。当然不会排除还会有这种情况，由于研究年份的总骗局收入通常由一两个大型骗局组成，所以有可能在2022 年底之前出现大型骗局，并扭转我们目前看到的骗局收入下降的趋势。

暗网市场收入减少

为什么中国要严厉打击加密货币？很大的一部分可能，加密货币大大增长了违法犯罪的比例，比如，暗网，号称可以在上面能买到任何想买的东西。相关数据说明，以往暗网的收入是逐年增长。而今年，也大幅下降，目前比2021 年 7月的水平低43%。然而，与诈骗不同的是，全年情况并非如此——2022年暗网市场收入高于2021年到 4月，此时其增长率急剧下降。

而在各个国家打击暗网，相继几个暗网被政府关闭之后。有趣的是，整体暗网市场收入下降，但其余市场的个人传入转账数量显着增加。尽管如此，暗网市场收入下降是不争的事实。

黑客攻击和被盗资金增加

没有任何基于加密货币的犯罪领域能够逆转2022 年收入下降的趋势，例如被盗资金。

到2022 年 7月，价值 19亿美元的加密货币在服务黑客中被盗，而2021 年同一时间点不到12 亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为8 月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥Nomad 被黑客盗取了1.9 亿美元资金；黑客从8,000 多个Solana 钱包盗取了500 万美元的资金。

这在很大程度上可以归于从DeFi 协议中窃取的资金的惊人增长，这一趋势始于2021 年。正如我们之前所介绍的，DeFi协议特别容易受到攻击黑客攻击，因为他们的开源代码可以被网络犯罪分子研究以寻找漏洞利用（尽管开源代码本质上是为了更安全）。

此外，DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像Lazarus Group 这样的精英黑客组织。我们估计，到2022 年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi 协议中窃取了大约10 亿美元的加密货币。

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像诈骗那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi 协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。

阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。

犯罪率下降，但仍要忙

没有人喜欢熊市，但能让人产生一丝希望的是，非法加密货币活动与合法活动一起下降，尽管下降幅度没有那么大。其中，令人高兴的是，市场炒作的减少似乎意味着被骗子愚弄的人数减少。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状，无论是执法部门和民营企业家都需要共同努力，共同研究打击基于加密货币的犯罪的能力。

注：

根据中国人民银行、公安部等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本篇内容仅用于分享，不作为任何经营或者对任何项目存在着背书等行为。请中国的读者朋友们，严格遵守中国法律，不得参与任何违法行为。