币安麻烦事不断，监管不断施压！被视为“非法金融活动的温床”？

链科天下 • 2023年3月3日 18:46 • 加密货币 • 阅读 6212

近期，币安麻烦事不断。除了被曝曾挪用数十亿抵押品外，还面临着美国证券交易委员会和美国司法部的一系列法律和监管调查。

2月27日，福布斯指控币安将17.8亿美元的稳定币抵押品转移给了对冲基金，然而这些资金的外流并没有随着代币流通供应量相应减少，因此福布斯对币安对客户资产和稳定币抵押品的管理和保管提出了重大疑问。

2月28日，币安发布《关于福布斯2月27日“不实指控”的回应》。文章称，币安每天都有大量的加密资产充值进入用户的账户地址，也有大量用户提现去不同的钱包地址，而福布斯文章中所提及的转账皆为这些机构用户或者个人用户的自发行为。

此外，币安从未挪用用户资金，不管是中心化交易所的资产，还是B-token的抵押品，始终都保持1:1的资金储备。Binance首席战略官Patrick Hillmann表示，数十亿资产在钱包之间的转移是交易平台正常业务行为的一部分。

虽然这种说法仍然不能很清楚地解释资金移动的具体原因，但它没有反驳福布斯和其他人的核心发现。福布斯认为，Patrick淡化了投资者对混合平台及用户资产行为的担忧，同时回避了稳定币抵押品遭挪用的问题。

由于Binance回应不够清晰，已经导致了资产和客户实质性的流失。上周，美国证券交易委员会反对币安美国接管破产的加密货币贷款机构Voyager的客户账户，理由是其对客户资产的安全性披露不足。

据最新消息，由美国两党参议员组成的小组正在向币安施压，指责该加密货币交易所是“非法金融活动的温床”。在一封措辞严厉的信中，两党小组称币安及其相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。

参议员要求高公司提供自2017年以来的资产负债表副本，在此期间其平台上美国用户的数量，有关币安反洗钱政策的更多信息，以及有关该公司首席执行官赵长鹏涉嫌不利于合规的任何通讯内容，并要求币安在3月16日之前做出回应。

对此，币安在一份声明中表示，作为一家受到全球监管的交易所，该公司经常收到运营辖区官员的询问，关于公司的许多错误信息已经传播，他们将向美国参议员提供信息，以帮助他们更好地理解为什么币安仍然是全球用户最信任的平台。

总结

短短时间内，媒体和政府对币安轮番轰炸且没有停止之势，越来越多的线索正在指向币安在用户资产的安排上并不规范，而这些线索，往往就是决定一家公司生死存亡的重要信息。币安急需更加明确的解释来恢复市场的信心，谁能获得更多用户的信任，谁将获得市场。

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