日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局成功破获一起金额超过20亿元人民币的虚拟货币连环案件，涉及北京、上海、浙江等15个省市，引起了广泛关注。
案件起因是北京警方接到线索，有人利用“暗网”进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。随后警方伪装成买方与卖方接触了解到，其在境外聊天软件上组成多个群组，并在群组内公然售卖公民个人信息，包括身份证号、手机号、家庭住址等。群组成员数量高达数百人，累计贩卖公民个人信息高达上亿条。
值得注意的是，卖方要求信息贩卖的交易方式为虚拟货币结算。经过技术分析发现，交易地址是一名越南籍人员实名注册的，但警方怀疑其实际为境内人员，利用越南身份掩饰真实身份。
于是警方调查卖方虚拟货币的流动方向，发现通过贩卖消息获得的虚拟货币，在多个境外虚拟货币交易平台、以不同人名义开立的虚拟货币钱包之间腾挪，最终进入到闫某某的虚拟货币钱包中。贩卖公民个人信息的卖主身份被揭晓，闫某某正式进入警方视线中。
随后，警方对协助闫某某进行虚拟货币拆分和整合的涉案银行账户展开调查，发现这些账户的交易异常，平均每天的交易金额高达上千万元，交易笔数达到上百笔，与户主从事的职业完全不符。由此推断，这些账户背后是一个以虚拟货币为媒介从事非法买卖外汇和洗钱活动的犯罪团伙。
办案民警表示，这个地下钱庄犯罪团伙的主使林某某使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇，这就实现了非法买卖外汇的作案过程，也增加了案件调查取证的难度。经过深入调查，林某某背后另有“上线”。
至此，涉案的林某某地下钱庄6名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。闫某某将自己的虚拟货币卖给这个地下钱庄，地下钱庄兑换资金给闫某某，双方实现了一种虚拟货币的置换，以实现赃款洗白的目的。
2023年12月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动收网，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。经过清点，该案件共涉及资金超过20亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。
北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员刘嘉表示，我们在日常办案中发现，境外的地下钱庄和洗钱团伙常以买卖外汇在部分国家合法作为幌子，来淡化这种法律责任，诱导我国民众在国内开立银行账户和虚拟币账户，帮助其实现地下钱庄的资金转移交易。
事实上在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇，或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中国人民银行北京市分行副行长姚力表示，广大人民群众在办理外汇业务时，一定要通过银行等正规金融机构办理业务，大家要远离地下钱庄等非法渠道，以免遭受资金财产损失，也避免因违反外汇管理相关法规而受到处罚。
总结
在这起案件中，犯罪分子运用了多种隐蔽手段，展示了其高度组织化和专业化的犯罪网络，揭示了虚拟货币领域的新型犯罪现象。
而这起虚拟货币连环案的成功破获也向社会传递了一个重要信息：警方将继续加强对虚拟货币犯罪的打击力度，加强监管措施。虚拟货币的崛起虽然是大势所趋，但同时也为犯罪分子提供了新的犯罪渠道。我们必须保持高度警惕，采取适当的措施来保护自己的财产安全和个人信息安全。
免责声明：平台所发布文章仅代表作者个人观点，与链科天下无关。文章内的信息、意见等均仅供参考，并非作为或被视为实际投资建议。
