欧洲议会发布消息称，欧盟就加密货币反洗钱规定达成一致，这意味着野蛮生长的加密货币市场将面临更加严格的监管。
事实上，欧盟议员和政府代表过去三个月里一直在商讨加密货币反洗钱提案。新规旨在通过要求加密资产服务提供商收集和存储识别参与加密货币交易的人员的信息，并将信息移交给正在进行调查的当局，来防止洗钱和恐怖主义融资等犯罪。
经过数月商讨，欧盟政策制定者适当放宽了监管要求。新规不会要求加密资产的发送者收集有关使用非托管收件人的信息，也不会对私人非托管钱包施加跟踪要求。
换言之，假如交易是在两个受监管的数字钱包提供商之间进行的话，那即便是最小金额的加密资产转账，也要核验客户的身份。但是对于非托管的私人钱包，仍将在很大程度上被排除在反洗钱检查之外。
然而，如果私人钱包与提供商托管的钱包进行交互，则无论交易规模如何，新规则都将适用。如果交易超过1000欧元，服务提供商将不得不验证交易中使用的私人钱包所有者的身份。
此外，新规有助于确保服务提供商不会为涉及受欧盟经济制裁的组织的交易提供便利，或者通过要求提供商使用其托管的钱包检查加密货币交易中的资产来源。
欧洲议会议员欧内斯特·乌尔塔松（Ernest Urtasun）对此表示，“我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部，填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞。”西班牙绿党议员Ernest Urtasun说：“有了新规，执法官员可以将特定交易与犯罪活动串联起来，确定交易背后的真实主人。”
总结
随着国际资本的流动日益频繁，全球洗钱活动也日益猖獗。在数字技术的发展和虚拟货币的广泛应用背景下，也为洗钱犯罪提供了新渠道和新空间。
因此，全球政府要积极应对技术变革对监管环境的冲击，避免犯罪分子成为漏网之鱼、加密行业沦为洗钱“圣地”。
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