鸿海参投加密新创Arba被爆早已破产!旗下资金秘密转入币安

博森科技小锅 • 2023年6月19日 19:33 • 比特币 • 阅读 8122

摘要

曾在B轮由台湾制造巨头鸿海领投的加密货币借贷公司Abra被德州证券委员会(TSSB) 指控涉嫌证券诈欺，最终至再将资金转移至币安。

偷推出数宇资产托管账户

在2020年7月13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对Abra发出了一项联合罚款，金额为30万美元，原因是该公司末经适当注册就向零售投资者提供[基于证券的互换交易]。

2021年3月31日就开始陷入破产风波的Abra，曾宣布[将在2022年10月停止销售Abra Ean的投资]，但德州证券委员会(TSSB)表示Abra实际上并末这样做，同年10月，Abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一个数字资产托管账户服务。

监管机构指控截至5月17日止，Abra在美国从Abra Earn和Abra Boost的投资者管理了约1.1679亿美元的资产德州证券委员会(TSSB)表示: Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到Binance的财务讯息

偷转钱去币安，8000万都卡着

Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到Binance。截至2023年2月，Abra Trade和被告PlutusLending在Binance上的资产价值为1.18亿美元。

根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金大约3000万美元，在Genesis上有3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司也在去年进入了清算阶段。

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4月27日午间重要动态一览
24分钟前
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链科天下消息，4月27日，7:00-12:00关键词：香港、瑞士、RepublicFirst、DTCC1.香港投委会：虚拟资产现货ETF可通过银行买卖；2.瑞士央行行长对将比特币纳入货币储备表示担忧；3.Renzo：第一季空投领取将于4月30日19时开放；4.Pike：USDC矿池遭黑客利用被盗29.9万枚USDC；5.孙宇晨过去7小时累计向Binance充值1.66亿枚USDT；6.灰度报告：代币化是公共区块链技术的众多应用之一；7.报告：稳定币的采用率和市场重要性将在2024年快速增长；8.RepublicFirst被FultonBank收购，成为美国今年首家倒闭的银行；9.DTCC：4月30日起公司将无法使用加密货币投资工具作为抵押品；10.某地址8小时前向GalaxyDigitalOTC地址转移8150枚ETH，疑似委托卖出。
昨日现货比特币ETF净流出8400万美元，已连续3个交易日为负值
24分钟前
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链科天下消息，4月27日，据SpotOnChain监测，2024年4月26日现货比特币ETF净流出8400万美元。·净流入连续3个交易日为负值；·10个现货比特币ETF中有6个的流入量为零，尤其是贝莱德iSharesBitcoinTrustIBIT连续3天流量为零；·灰度GBTC将单日流出量减少了近一半，从1.39亿美元降至8240万美元。
福布斯发文列举20大市值超10亿美元的僵尸代币
24分钟前
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链科天下消息，4月27日，福布斯（Forbes）发文列举了目前加密领域内20大市值超过10亿美元的僵尸代币，其中包括：XRP、ADA、BCH、LTC、ICP、ETC、XLM、STX、KAS、THETA、FTM、XMR、AR、ALGO、FLOW、EGLD、BSV、MINA、XTZ、EOS。福布斯认为的僵尸代币定义为：除了投机性加密货币交易之外几乎没有什么用处的资产。举例来说，根据Messari数据显示，XRP的市值为360亿美元，而去年全年Ripple的XRP在其网络上处理交易的费用仅为583,000美元。按华尔街的说法，这意味着XRP的价格与销售额（市盈率）比率为61,689。相比之下，英伟达市值超过2万亿美元，全年营收610亿美元，市盈率才仅为37倍。再比如EthereumClassic（ETC）的市值为46亿美元，但在2023年产生的费用低于41,000美元。其他例子比如ADA，福布斯认为该代币的受欢迎程度和其创始人CharlesHoskinson的受欢迎程度为正比，但这建立在谎言之上，Hoskinson声称自己从科罗拉多大学博尔德分校的数学博士课程中退学，但校方表示Hoskinson仅仅是本科辍学。多年来，Hoskinson一直暗示Cardano要为国防部著名的研究部门–国防部高级研究计划局工作，但始终没有明确消息。不过他自己在怀俄明州拥有一个11,000英亩的农场，最近还在吉列镇开了一家抗衰老和再生医学中心。
James Fickel从Aave借出40枚BTC然后出售换成806枚ETH
24分钟前
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链科天下消息，4月27日，据链上分析师余烬监测，JamesFickel的ETH/BTC汇率做多仍在继续：1小时前他继续从Aave借出40BTC（251万美元）然后出售换成806枚ETH。从今年1月初至今，他共计从Aave借出了2,301WBTC（1.45亿美元）然后卖出换成41,944枚ETH。ETH/BTC汇率成本约0.055。
PYUSD过去24小时增发约1亿枚，总发行量再超3亿枚
24分钟前
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链科天下消息，4月27日，链上数据显示，PayPal推出的美元稳定币PayPalUSD（PYUSD）总发行量过去24小时增发约1亿枚，目前共发行约3.02亿枚。链上总持有地址数7656个，链上交易数量为85177笔。
福布斯发文列举20大市值超10亿美元的「僵尸代币」
26分钟前
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火星财经消息，福布斯（Forbes）发文列举了目前加密领域内 20 大市值超过 10 亿美元的「僵尸代币」，其中包括：XRP、ADA、BCH、LTC、ICP、ETC、XLM、STX、KAS、THETA、FTM、XMR、AR、ALGO、FLOW、EGLD、BSV、MINA、XTZ、EOS。福布斯认为的「僵尸代币」定义为：除了投机性加密货币交易之外几乎没有什么用处的资产。举例来说，根据 Messari 数据显示，XRP 的市值为 360 亿美元，而去年全年 Ripple 的 XRP 在其网络上处理交易的费用仅为 583,000 美元。按华尔街的说法，这意味着 XRP 的「价格与销售额」（市盈率）比率为 61,689。相比之下，英伟达市值超过 2 万亿美元，全年营收 610 亿美元，市盈率才仅为 37 倍。再比如 Ethereum Classic（ETC）的市值为 46 亿美元，但在 2023 年产生的费用低于 41,000 美元。其他例子比如 ADA，福布斯认为该代币的受欢迎程度和其创始人 Charles Hoskinson 的受欢迎程度为正比，但这建立在谎言之上，Hoskinson 声称自己从科罗拉多大学博尔德分校的数学博士课程中退学，但校方表示 Hoskinson 仅仅是本科辍学。多年来，Hoskinson 一直暗示 Cardano 要为国防部著名的研究部门–国防部高级研究计划局工作，但始终没有明确消息。不过他自己在怀俄明州拥有一个 11,000 英亩的农场，最近还在吉列镇开了一家抗衰老和再生医学中心。