金融时报:英国加密货币欺诈同比增加了三分之一

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金融时报:英国加密货币欺诈同比增加了三分之一

根据进去英国警方数据显示,英国的加密货币欺诈在一年内增加了三分之一,犯罪分子从消费者那里窃取了数亿英镑。

由于该行业面临主要交易所FTX 崩溃的持续影响,通过向英国警察部门Action Fraud 提出信息自由请求获得的报告损失增加。

从2021 年 10月到 2022 年9 月,向Action Fraud 报告的涉及加密货币的财务损失为2.26 亿英镑——比去年同期增长32%,报告的事件数量上升了16%,达到10,030 起。同时,金融服务贸易机构UK Finance 表示,在大流行期间,当人们的金融习惯转移到网上时,欺诈行为有所增加。到2021 年,欺诈总体上同比增长8%,达到 13亿英镑。

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5 月,即所谓的“稳定币”Terra崩溃的月份,影响了许多其他加密货币和与之相关的公司,报告的损失总计3300万英镑。自加密货币价值暴跌以来,越来越多的受害者成为“地毯式”骗局的牺牲品,这些骗局涉及加密货币开发商放弃项目并卷走投资者的资金。

据英国广播公司报道,去年11 月,承诺访问基于流行的Netflix 节目Squid Game的在线游戏的令牌的创建者在消失之前从散户投资者那里窃取了大约250万英镑。每当困难时期,欺诈者总是试图通过承诺巨额回报来掠夺经验不足的投资者。鉴于一些加密货币投资者在繁荣时期赚取了巨额资金,涉及加密货币的骗局对于可能急于‘赚快钱’的小投资者来说尤其有效。

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其他常见的骗局包括虚假名人代言。据美国联邦贸易委员会称,去年冒充名人尤其是在加密货币圈活跃的马斯克的诈骗者通过加密货币欺诈从美国消费者那里窃取了数百万美元,英国警方警告称,类似的骗局正在英国实施。

人们也成为“拉高出货”欺诈的牺牲品,在这种欺诈中,犯罪分子人为地抬高加密货币的价格,然后在价值暴跌前不久将其出售给散户投资者。金融行为监管局一再对消费者投资于高风险资产类别表示担忧。8月,监管机构发布了针对为此类产品做广告的公司的指南,并禁止“推荐朋友”奖金等激励措施。

几家英国银行已采取行动限制或停止向加密货币交易所付款,将其归咎于近几个月的高欺诈率。上周,数字银行Starling成为最新一家这样做的银行,收紧了对与加密货币相关交易的限制。它表示,尽管存在潜在优势,但投机性资产目前“具有高风险且被大量用于犯罪目的”。

围绕FTX 失败的丑闻对该领域的其他主要参与者产生了冲击波,并导致加密货币的价格直线下跌。美国消费者金融保护局(CFPB) 的报告发布之际,FTX加密货币交易所备受瞩目的失败引起了监管机构的关注,并动摇了加密货币行业。对消费者投诉的分析表明,不良行为者正在利用加密资产对公众进行欺诈,甚至在FTX 崩溃之前,受到其他类型数字货币损失打击的消费者的投诉就以惊人的速度上升。CFPB的报告称,加密货币市场已成为吸引欺诈者的一块磁石,由于缺乏投资者保护和市场的不透明性,他们认为他们的计划被侦破的可能性很小。

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