Chainalysis：2022年非法加密货币交易量创下201 亿美元的历史新高

近期，Chainalysis发布了一份加密货币犯罪报告，以此来展示区块链透明度的力量，并向调查人员和合规专业人员传授他们认为与加密货币相关的犯罪的最新趋势需要了解。在像2022 年这样的一年里，估计会是什么样子？去年是加密货币历史上最动荡的一年，几家大公司倒闭了，包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX等——其中一些公司因欺诈指控而倒闭。

这些指控让今年的加密货币犯罪报告变得有些棘手，因为有些人认为这些企业应该被视为犯罪企业。但最终，没有将他们的交易量纳入非法活动衡量标准，因为没有考虑到例如链下簿记可能存在欺诈的情况。此外，与这些崩溃相关的破产和刑事案件仍在进行中，因此暂时，将把犯罪问题留给法律系统。 选标的，选好标的，就用bi123.co

今年的事件表明，虽然区块链本质上是透明的，但行业在这方面还有提升的空间。有机会将负债的链下数据与链上数据连接起来，以提供更好的可见性，DeFi中所有链上交易的透明度是所有加密服务应努力实现的标准。随着越来越多的价值转移到区块链上，所有潜在的风险都会变得透明，我们会有更完整的可见性。

不过现在，将继续关注可以在链上衡量的非法活动，让我们看看2022 年的市场动荡如何影响基于加密货币的犯罪。

尽管市场低迷，但非法交易量连续第二年上升，达到201亿美元的历史新高。我们必须强调，这是一个下限估计——随着确定与非法活动相关的新地址，我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长，这个数字并没有包括来自非加密本地犯罪（例如涉及加密货币作为支付方式的传统贩毒）。例如，去年发布了2021 年发现140 亿美元的非法活动——我们现在将该数字提高到180 亿美元，这主要是由于发现了新的加密骗局。

还值得记住的是，2022年 44%的非法交易量来自与受制裁实体相关的活动，而这一年OFAC 启动了一些迄今为止最雄心勃勃、最难执行的加密制裁。占去年制裁相关交易量大部分的加密货币交易所Garantex 就是一个很好的例子。OFAC于 2022 年4 月对Garantex 进行了制裁，但作为一家总部位于俄罗斯的企业，该交易所能够继续运营而不受惩罚。与Garantex或任何其他受制裁的加密服务相关的交易至少对受美国管辖的企业构成重大合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。

注：从2021 年到 2022年，与制裁相关的交易量增长了10,012,224.34%——我们没有将其包括在上图中，因为它会产生规模问题。选标的，选好标的，就用bi123.co

所有其他更传统的加密货币相关犯罪类别的交易量均有所下降，但被盗资金除外，其同比增长7%。市场低迷可能是造成这种情况的原因之一。例如，在过去发现，加密骗局在熊市期间收入较少，这可能是因为用户更加悲观，并且不太可能相信在资产价格下跌时骗局的高回报承诺。一般来说，总体上加密货币的资金较少往往与与加密货币犯罪相关的资金较少有关。

总体而言，与非法活动相关的所有加密货币活动的份额自2019 年以来首次上升，从2021 年的0.12% 上升到2022 年的0.24%。

这不应该是一个巨大的惊喜。正如人们所预料的那样，总交易量随着熊市的到来而下降，并且正如我们在上面显示的那样，非法交易量略有增长。事实上，早在8 月份就首次发现了这一趋势，当时注意到合法交易量的下降速度快于非法交易量。

总体而言，加密货币的非法活动仍然占总量的一小部分，不到1%。还值得记住的是，尽管今年有所上升，但作为所有加密活动的一部分，犯罪仍呈下降趋势。